泰亚鞋业股份有限公司公告(系列)-名企动态

纸密码:002517纸缩写词:常备的公报号:TY-2012-038

泰国制鞋产业常备的股份有限公司

活动着的使习惯于提议员工代表和监事出路的使充满

公司参谋的和中西部及东部各州的县议会保障认同、严格与完整性,无假记载、一体给错误的劝告性陈说或许成功地减少。。

泰国制鞋产业常备的股份有限公司(以下缩写词“公司”)第一位届中西部及东部各州的县议会任期将于2012年8月15日截止,为正确的做完中西部及东部各州的县议会的换届提议任务,本着公司条例、对公司条例的有关规则,公司于2012年7月29日在公司使备有房间聚集了公司2012年第一位次员工代表大会。议论会被注意议论过。,一致赞同提议于树芳修理和海军绅士为公司第二份食物届中西部及东部各州的县议会员工代表监事(个别的简历附后)。

于树芳修理和海军绅士将与公司2012年第二份食物次暂时同伙大会提议发生的一名同伙代表监事协同结合公司第二份食物届中西部及东部各州的县议会,任期三年。。

前述的职员代表和有管理才能的人均契合Q.。

公司比来二年内曾使用过公司董事或许高级管理人员的监事人数未超越公司监事总额的二分完成;单一同伙提高的监事未超越公司监事总额的二分完成。

本公报。

泰国制鞋产业常备的股份有限公司

中西部及东部各州的县议会

2012年7月31日

附件:

SUP第二份食物届议论会任务人员代表简历

一、海军绅士

奇纳国籍,无境外极长的一段时期庇护权;生于1979年7月,上学学历。广东深圳中裕电器股份有限公司原统计学家,在公司长荣专题讨论会自2003年10月,2009年8月仅到一定程度任公司员工代表监事。不在意的剩余部分单位多元主义。海军绅士与公司实践把持人及剩余部分取得公司5%上级的常备的的同伙不存在相干相干,与公司剩余部分董事、监事、高级管理人员当中缺乏吃或喝。,责怪持股效用,它缺乏被奇纳证监会处分和O。

二、于树芳修理

奇纳国籍,无境外极长的一段时期庇护权,分娩在9月1968,高中学历。1996年至2000年在晋江泰亚鞋业新世界投入股份有限公司任仓库栈管理员;2001年至2009年在泰亚(泉州)鞋业股份有限公司任行政总监;2009年仅到一定程度在泰国制鞋产业常备的股份有限公司任行政总监;2009年10月仅到一定程度使用公司纸事务代表。不在意的剩余部分单位多元主义。于树芳修理与公司实践把持人及剩余部分取得公司5%上级的常备的的同伙不存在相干相干,与公司剩余部分董事、监事、高级管理人员当中缺乏吃或喝。,责怪持股效用,它缺乏被奇纳证监会处分和O。

纸密码:002517纸缩写词:常备的公报号:TY-2012-039

泰国制鞋产业常备的股份有限公司

第一位届董事会第二份食物十七次议论会公报

公司和董事会的全部盟员都保障了我的事实。、严格与完整性,无假记载、一体给错误的劝告性陈说或许成功地减少。。

泰国制鞋产业常备的股份有限公司(以下称“公司”)第一位届董事会第二份食物十七次议论会使充满于2012年7月25日以以电话传送、电子邮件、脸上收回,这是在使备有房间在公司第二楼于七月停止。议论会由董事会主席林翔佳修理掌管。,这次议论会应占董事会的7。,董事会7名盟员,中西部及东部各州的县议会和高级管理人员,议论会的聚集和选举顺序契合《中华人民共和国公司条例》及《公司条例》的有关规则,合法无效。

董事会的周到的思索,写信选举完成了随后靠判定击败:

一、议论会以7票选举完成。、0票反、0票弃权选举出路,论述和完成活动着的使习惯于提议董事会的账单。

第一位届董事会任期将于8月15日截止,,跟随协会提高文字比照规则,由公司同伙和董事会可取之处,议论会由第一位手续费提高手续费论述。,提高林松百修理、林翔佳修理、林翔艳修理、谢梓熙修理为公司第二份食物届董事会非孤独董事申请求职者,林志洋修理、谢恒修理、黄杰修理是二板公司的孤独董事。。(署长的简历详见附件)

本条例草案仍需请教公司同伙大会论述。,在监狱里孤独董事申请求职者的供职资历和孤独性尚需深圳纸交易所复核无异议后方可请教同伙大会论述。董事会采取积聚开票制,孤独董事和非孤独董事的提议。前述的董事申请求职者在同伙大会后论述。,第二份食物板董事会到达,任期三年。

公司第二份食物届董事会申请求职者中多元主义公司高级管理人员于是由员工代表使用的董事人数一共不超越公司董事总额的二分完成。

公司孤独董事宣布孤独启发:赞同董事会提高的申请求职者名单。提高是在全部知情Nomi的谈到交流声、本专业亲身参与和专业的人工合成使习惯于,被提高人本人赞同,提高申请求职者契合互相牵连法规顺序,被提高人已作为本公司董事的充其量的、孤独董事的资历与充其量的。公司条例未对董事会发现物。、公司《组成》及《活动着的使习惯于在股票上市的公司找到孤独董事方法的直系的启发》中规则的不得使用公司董事、孤独董事的地步,奇纳纸人的监督管理手续费缺乏B的使习惯于。,它从来缺乏受到奇纳纸监管搭档的惩办。

孤独董事对董事会变换的孤独启发、孤独董事被提高人宣言、孤独董事申请求职者公务的的细部在://www.cninfo.com.cn)。

二、议论会以7票选举完成。、0票反、0票弃权选举出路,论述和采用活动着的使习惯于清算限额的账单。

参照集会薪酬程度和公司的详细使习惯于,公司拟将孤独董事津贴基准由所以的人民币5万元/年清算为人民币6万元/年(含税,只是,它除非处置COPA所需的有理费。。

公司孤独董事宣布孤独启发:公司孤独董事的清算基准,这是一体相似地孤独立即的津贴程度的证明人程度。,本孤独董事的任务量和公司的业绩,表现责怪、权、同种基本原理,新的津贴基准公平有理。我们的同意这项法案。,并赞同请教账单,公司第二份食物暂时债主。

本条例草案仍需请教公司同伙大会论述。。

三、议论会以7票选举完成。、0票反、0票弃权选举出路,论述和完成修正《出境津贴方法》的账单。

细部请参阅本公司详述的数据表明://www.cninfo.com.cn)上表明的《泰国制鞋产业常备的股份有限公司孤独董事津贴方法》。

本条例草案仍需请教公司同伙大会论述。。

四、议论会以7票选举完成。、0票反、0票弃权选举出路,在内部棉纸清算的论述和完成的账单。

本着投入必要,公司的生产经营,累积而成工程管理部和覆盖管理部,清算后的棉纸体系结构图列举如下:

五、议论会以7票选举完成。、0票反、0票弃权选举出路,论述对导致达到预期的目的利益或财富主编法案的完成。

细部请参阅本公司详述的数据表明://www.cninfo.com.cn)上表明的《泰国制鞋产业常备的股份有限公司应收票据记入贷方管理方法》。

六、议论会以7票选举完成。、0票反、0票弃权选举出路,论述并完成第二份食物次暂时议论会的推荐。

赞同在2012聚集第二份食物次非上市特殊同伙大会,详述的阐明在公司详述的数据表明:《纸时报》和《纸时报》、《奇纳纸报》表明的《活动着的使习惯于聚集公司2012年第二份食物次暂时同伙大会的公报》(公报TY-2012-041)。

七、备查包装

本公报。

泰国制鞋产业常备的有限董事会

2012年7月31日

附件:

董事会二板议论会的简历

一、非孤独董事简介

(一)林翔佳修理

奇纳国籍,无境外极长的一段时期庇护权;生于1964年12月,高中学历,2005年5月至2006年8月联结清华大学MBA班详细地检查。

1982年8月- 1996年8月在晋江的行业;

1996年9月——仅到一定程度在晋江泰亚鞋业新世界投入股份有限公司支持副董事长;

2000年1月——2009年8月任泰亚(泉州)鞋业股份有限公司董事长;

2009年8月仅到一定程度任泰国制鞋产业常备的股份有限公司董事长。

次要非常美的事物:

2010年林祥加掌管投入探测与开发的“得意地穿戴走用高止滑橡胶按方配药”定约雇用与“时新超轻EVA2D中底按方配药及其创造方法”定约雇用,在6.18海峡两岸员工改革效果展上达到预期的目的铜奖。

2011年林祥加掌管投入探测与开发的“一种防喷霜橡胶走”定约雇用在第20届在全国范围内发明物训令会上达到预期的目的金奖。

2011年林祥加掌管投入探测与开发的“射出仿PU发泡得意地穿戴鞋走按方配药及创造方法”定约雇用与“一种具有手巧的软强行减震体系结构的得意地穿戴走”定约雇用,在6.18海峡两岸员工改革效果展上达到预期的目的银奖。

晋江泰雅鞋业commence 开始副总统。;福建泰丰鞋业股份有限公司董事长。。林翔伟修理的兄弟的相干,实践把持人的COM,公司的另一位董事林松百修理、林翔艳修理系兄弟的相干。眼前取得公司同伙泉州市泰亚覆盖有限责怪公司30%股权,直接持股占公司总额的3.05%。奇纳证监会和剩余部分有关部门和普尼均未受到处分。。

(二)林松百修理

奇纳国籍,无境外极长的一段时期庇护权;晋江政协委员,生于1962年11月,本科学历。

马拉尼炼糖厂1983年8月至1992年8月设计;

1992年9月——1996年8月在陈埭桂林服装厂支持厂长;

1996年9月——2001年1月任晋江泰亚鞋业新世界投入股份有限公司执行遗产管理人的职责经营;

2000年1月——2009年8月任泰亚(泉州)鞋业股份有限公司执行遗产管理人的职责经营;

2009年8月仅到一定程度任泰国制鞋产业常备的股份有限公司董事、执行遗产管理人的职责经营。

晋江泰亚鞋业新世界投入股份有限公司董事长。;福建泰丰鞋业股份有限公司董事长。;安庆泰亚鞋业股份有限公司董事,;瑞士厦门电器子商务股份有限公司委员长。林翔伟修理的兄弟的相干,实践把持人的COM,与公司剩余部分董事林翔佳修理、林翔艳修理系兄弟的相干。眼前取得公司同伙泉州市泰亚覆盖有限责怪公司50%股权,直接持股占公司总额的5.09%。奇纳证监会和剩余部分有关部门和普尼均未受到处分。。

(三)林翔艳修理

奇纳国籍,无境外极长的一段时期庇护权,分娩在10月1970,高中学历,2006年3月至2007年8月联结清华大学MBA行动方向。

1992年9月——1996年8月在陈埭桂林服装厂使用专题讨论会委员长;

1996年9月——仅到一定程度在晋江泰亚鞋业新世界投入股份有限公司任董事长;

2000年1月——2009年3月任泰亚(泉州)鞋业股份有限公司副执行遗产管理人的职责经营;

2009年8月仅到一定程度任泰国制鞋产业常备的股份有限公司副董事长。

泉州市泰雅覆盖股份有限公司执行遗产管理人的职责董事。;晋江泰亚鞋业新世界投入股份有限公司董事长。长、执行遗产管理人的职责经营;福建泰丰鞋业股份有限公司董事长。长、执行遗产管理人的职责经营;安庆泰亚鞋业股份有限公司董事,;瑞士厦门电器子商务股份有限公司委员长。林翔伟修理的兄弟的相干,实践把持人的COM,与公司剩余部分董事林翔佳修理、林松百修理是兄弟的会。。眼前取得公司同伙泉州市泰亚覆盖有限责怪公司20%股权,直接持股占公司总额的2.04%。奇纳证监会和剩余部分有关部门和普尼均未受到处分。。

(四)谢梓熙修理

奇纳国籍,无境外极长的一段时期庇护权,生于1973年9月,香港谢尔曼国际商专科学校工商管理硕士。

1996年10月——1999年8月任晋江泰亚鞋业新世界投入股份有限公司专题讨论会职员;

1999年9月——2002年12月任晋江泰亚鞋业新世界投入股份有限公司PU厂厂长;

2003年1月——2009年8月任泰亚(泉州)鞋业股份有限公司副执行遗产管理人的职责经营;

2009年8月仅到一定程度任泰国制鞋产业常备的股份有限公司董事、董事会书记。

电器子商务股份有限公司,厦门瑞航的分店,是一名有管理才能的人。。眼前缺乏持股公司入股,刑柱同伙与实践同伙当中不存在互相牵连性。。与公司剩余部分董事、监事、高级管理人员当中缺乏吃或喝。。奇纳纸人的监督管理手续费未受金融危机感染、如纸交易全部关部门处分。对奇纳纸探测董事会书记同意认同。

二、孤独董事申请求职者简介

(一)林志洋修理

奇纳国籍,无境外极长的一段时期庇护权,分娩于1956,中共党员。厦门大学管理专科学校党委书记、传授、博士生老师,中国西北大学多元主义传授。还使用福建高速公路(600033)、王冠家族(002102)、陇西纸(600592),三安光电现象(600703)四家股票上市的公司孤独董事。他卒业于厦门大学的企业管理系。。1986年3月任厦门大学经济研究工作实验室企业管理系副委员长;1996年3月到如今,他先后使用Sc企业管理部委员长、副教长、党委书记。2009年8月起仅到一定程度使用泰国制鞋产业常备的股份有限公司孤独董事。林志洋修理眼前无取得本公司常备的,与公司剩余部分董事、监事申请求职者及持股百分之五上级的的同伙的、实践把持器当射中靶子不互相牵连相干。林志洋修理未受过奇纳证监会及剩余部分有关部门的处分和深圳纸交易所上级的斥责,孤独董事资历证书由奇纳纸获批。缺乏公司条例、《活动着的使习惯于在股票上市的公司找到孤独董事方法的直系的启发》(证监发[2001]102号)、中小企业板股票上市的公司正态化运营影响、《公司条例》中规则的不得使用公司孤独董事的地步。

(二)黄杰修理

奇纳国籍,无境外极长的一段时期庇护权。分娩于1946,记账聪颖勤奋的学生,审定会计人员师。福建省财政厅原会计人员厅委员长,福建省财会管理干部专科学校,奇纳记账会第六感觉届协商会议理事,奇纳记账会第三届协商会议常务理事,福建会计人员师协会副会长,作为喜马拉雅雪人公司的孤独董事(002639)。自2009年11月起仅到一定程度使用泰国制鞋产业常备的股份有限公司孤独董事。黄杰修理眼前不取得该公司的常备的。,与公司剩余部分董事、监事申请求职者及持股百分之五上级的的同伙的、实践把持器当射中靶子不互相牵连相干。黄杰修理缺乏受到奇纳纸人的监督管理手续费的处分。,孤独董事资历证书由奇纳纸获批。缺乏公司条例、《活动着的使习惯于在股票上市的公司找到孤独董事方法的直系的启发》(证监发[2001]102号)、中小企业板股票上市的公司正态化运营影响、《公司条例》中规则的不得使用公司孤独董事的地步。

(三)谢恒修理

奇纳国籍,无境外极长的一段时期庇护权。分娩于1969,术语聪颖勤奋的学生、传授级高级设计,在奇纳人的皮肤和制鞋产业探测我的总统辅助的。同时,兄弟的科学与技术(002562)、兴业银行科学与技术公司的孤独董事。六月卒业于奇纳社会科专科学校探测生院。1991年7月奇纳人的皮肤产业探测所任务;2007年1月到如今,曾任奇纳人的皮肤鞋业探测辅助的院长。、处长、总编辑。2009年11月起仅到一定程度使用泰国制鞋产业常备的股份有限公司孤独董事。谢恒修理眼前无取得本公司常备的,与公司剩余部分董事、监事申请求职者及持股百分之五上级的的同伙的、实践把持器当射中靶子不互相牵连相干。谢恒修理未受过奇纳证监会及剩余部分有关部门的处分和深圳纸交易所上级的斥责,孤独董事资历证书由奇纳纸获批。缺乏公司条例、《活动着的使习惯于在股票上市的公司找到孤独董事方法的直系的启发》(证监发[2001]102号)、中小企业板股票上市的公司正态化运营影响、《公司条例》中规则的不得使用公司孤独董事的地步。

纸密码:002517纸缩写词:常备的公报号:TY-2012-040

泰国制鞋产业常备的股份有限公司

第一位届董事会第十六次议论会靠判定击败公报

公司参谋的和中西部及东部各州的县议会保障认同、严格与完整性,无假记载、一体给错误的劝告性陈说或许成功地减少。。

泰国制鞋产业常备的股份有限公司(以下称“公司”)第一位届中西部及东部各州的县议会第十六次议论会使充满于2012年7月25日以从表面上看来服役的方法收回,这是在使备有房间在公司第二楼于七月停止。这次议论会应该是3的监事。,3的所长。议论会由林翔伟修理掌管,董事长的苏,议论会的聚集和选举顺序契合《中华人民共和国公司条例》及《公司条例》的有关规则,合法无效。

会议代表注意磋商,写信选举完成了随后靠判定击败:

一、议论会以3票选举完成。、0票反、0票弃权选举出路,论述和完成董事会普选的账单。

对中西部及东部各州的县议会第一位届董事会任期将于8月1日逝世,本着公司条例和公司条例的有关规则,由本公司同伙及本董事会提议,提高林翔伟修理为公司第二份食物届中西部及东部各州的县议会监事申请求职者(个别的简历附后)。

该法案还必要请教给同伙大会。,完成思索,公司同伙大会同意,,该公司第二份食物中西部及东部各州的县议会将由2名职员代表,任期三年。。

公司比来二年内曾使用过公司董事或许高级管理人员的监事人数未超越公司监事总额的二分完成;单一同伙提高的监事未超越公司监事总额的二分完成。

二、备查包装

本公报。

泰国制鞋产业常备的股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2012年7月31日

附件:

对掌管的掌管二中全会回复

林翔伟修理:奇纳香港极长的一段时期同居者,香港极长的一段时期同居者个性证号码为KK88640(9)。生于1968年7月,高中学历。1986年4月在香港使定居,1986—1990香港艾丽丝印刷股份有限公司,1990 – 1996在香港100东川印刷股份有限公司使用经营。,自1996以后,次要支持土地事情。、运输量、个别的覆盖事情,2009年8月仅到一定程度任公司同伙代表监事、中西部及东部各州的县议会主席。

林翔伟修理在分店福建泰丰鞋业股份有限公司任监事;安庆泰雅鞋业股份有限公司副执行遗产管理人的职责经营。。公司董事林翔佳、林松柏、林祥彦兄弟的相干,眼前取得公司刑柱同伙泰亚国际运输量股份有限公司50%股权,直接持股占公司总额的28.845%。它缺乏被奇纳证监会处分和O。

纸密码:002517纸缩写词:常备的公报号:TY-2012-041

泰国制鞋产业常备的股份有限公司活动着的使习惯于聚集

公司和董事会的全部盟员都保障了我的事实。、严格与完整性,无假记载、一体给错误的劝告性陈说或许成功地减少。。

泰国制鞋产业常备的股份有限公司(以下缩写词“公司”)第一位届董事会第二份食物十七次议论会决定于2012年8月15日在泉州市青梦公园Mei Tai Road 36号第三层使备有房间聚集公司2012年第二份食物次暂时同伙大会,本议论会随后事项使充满列举如下:

一、议论会基本数据

2、议论会聚集时期:2012年8月15日(星期三)午前10点:00

3、议论会放置:泉州市青梦公园Mei Tai Road 36号第三层使备有房间。

5、自动记录器日期:2012年8月8日(星期三)

(1)短暂拜访2012年8月8日(星期三)午后收盘后在奇纳纸自动记录器结算有限责怪公司深圳分行自动记录器在册的本公司同伙。全套服装同伙均有权列席同伙大会,并可以写信付托代理人列席议论会和联结选举(该同伙代理人不用是公司的同伙)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司招致的表示募捐人。

二、议论会论述

1.1提议公司第二份食物届董事会非孤独董事

1.1.1《活动着的使习惯于提议林翔佳修理为公司第二份食物届董事会董事的账单》

1.1.2《活动着的使习惯于提议林松柏修理为公司第二份食物届董事会董事的账单》

1.1.3《活动着的使习惯于提议林翔艳修理为公司第二份食物届董事会董事的账单》

1.1.4《活动着的使习惯于提议谢梓熙修理为公司第二份食物届董事会董事的账单》

1.2提议公司第二份食物届董事会孤独董事

1.2.1《活动着的使习惯于提议林志洋修理为公司第二份食物届董事会孤独董事的账单》

1.2.2《活动着的使习惯于提议谢恒修理为公司第二份食物届董事会孤独董事的账单》

1.2.3《活动着的使习惯于提议黄杰修理为公司第二份食物届董事会孤独董事的账单》

2.1《活动着的使习惯于提议林翔伟修理为公司第二份食物届中西部及东部各州的县议会非员工代表监事的账单》

互相牵连账单的详细的内容详见公司2012年7月31日表明于巨潮信息网(http:《纸时报》和《纸时报》、《奇纳纸报》的《公司第一位届董事会第二份食物十七次议论会公报》(公报编号:TY-2012-039)、《公司第一位届董事会第十六次议论会靠判定击败公报》(公报编号:TY-2012-040),在大潮数据网中发行物(http)://www.cninfo.com.cn)上的《公司孤独董事津贴方法》。

三、议论会自动记录器法

1、自动记录器时期:2012年8月13日(周一),午前8点:30至11:30,午后14点:30至17:30。

2、自动记录器放置:福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路36号泰国制鞋产业常备的股份有限公司纸部

(1)大肚子同伙法定代理人列席,凭本人个性证、法定代理人个性指派或代理服务器、大肚子单位营业执照硬拷贝(以塞住扁囊药剂)、纸存款卡自动记录器;大肚子同伙付托代理人列席议论会的股,代理人个性证、授权书、大肚子单位营业执照硬拷贝(以塞住扁囊药剂)、纸存款卡自动记录器。

(2)自然人同伙联结同伙大会,凭本人个性证、纸存款卡自动记录器;一体自然人同伙付托代理人列席,代理人个性证、授权书、沉淀器的纸存款卡自动记录器。

(3)同伙可以完成袋或传真传输停止自动记录器。,在监狱里,以传真传输方法自动记录器的同伙,请须输送原料并请教给公司在S。

(4)沉淀器辩解的授权书(或法定代理人);,沉淀器(或沉淀器的法定代理人)辩解另一个签名的代理服务器或许剩余部分辩解包装该当完成公证,向公司请教前述的自动记录器所需的包装。。

四、剩余部分事项

吃或喝人:谢梓熙、于方

吃或喝以电话传送:0595-22495000

传真传输:0595-22499000

邮递区号:362005

地址:福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路36号泰国制鞋产业常备的股份有限公司纸部

本公报。

泰国制鞋产业常备的有限董事会

2012年7月31日

附件1:

授权书

兹辩解付托(修理/举止文雅且有教养的女子)代表本公司/本人列席于2012年8月15日聚集的泰国制鞋产业常备的股份有限公司2012年第二份食物次暂时同伙大会,我谨代表公司/本人对以下推荐停止选举。本公司/本人并缺乏供应详细的训令开票的事,受信托的可以行使选举权。,开票的结果都由公司/我本人承当。。在付托无效期自签署本信用证日期。

阐明:

1、第一位、两张账单的累计开票,论非孤独董事的提议,同伙选举权=常备的取得的选举权常备的总额,同伙选举权可恣意分派;孤独董事提议射中靶子几个问题,同伙选举权=常备的取得的选举权常备的总额,同伙选举权可恣意分派于3个标志中。要不是一位同伙的代表,所以,提议监护人,对同伙选举权的合计开票SH总额。

受信托的的个性证号码:

受信托的签名的签名人:

校长个性证号码(大肚子同伙营业执照):

一体客户署名(或大肚子代表)、盖印:

沉淀器同伙存款:

客户取得的常备的合计:股

付托日期:年月日

注:代理服务器镜头组接、前述的体式的折叠或便宜生产率。

附件2:

联结议论会偿清

到2012年8月8日底,本人/本单位取得泰国制鞋产业常备的有限效用,2012年度公司第二份食物次暂时同伙大会。

取得常备的数:

同伙存款:

姓名(签名或盖印):

时期:

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