人民网:2015年第一次临时股东大会会议资料_股票频道

人民网利益利益有限公司 2015 最早暂时合伙大会紧抱

2015 最早暂时合伙大会

聚会文献

人民网利益利益有限公司

12月15日二

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人民网利益利益有限公司 2015 最早暂时合伙大会紧抱

会 议 须 知

辩护全部合伙的法定利息。,确保合伙大会的主力队员次序和生产率。,抵押权大

将顺利进行。,人民网利益利益有限公司(以下简化“公司”)依据柴纳证券人的监督办理

佣金〔2014〕46 市场占有率上市的公司合伙大会定期地(2014) 今年汇编互相牵连用锉锉

求,从事阐明。

一、聚会是依法进行的。、法规、使关心规则和《人民网利益利益有限公司条例》的规则

进行,党派的一定感觉辩护次序。,预先阻止不妥行动对休息合伙法定利息的所有物。

二、与会代表和合伙一定不得不身份证(市场占有率导致卡)、身份证等)及互相牵连

聚会及使关心事项的担保用锉锉。

三、合伙和合伙代表列席合伙大会 2015 年 12 月 3 日后期 17:00

聚会注销前;合伙和合伙代表列席聚会 2015 年 12 月 7 日后期

14:15 发生朝阳区、北京的旧称、金台西路预先阻止。 2 号人民日报社 9 号楼 2 秒层聚会室记载

登机注销,完全符合执行后,在参谋的的导演下,进入会场位置。。

董事长颁布发表合伙人数和合伙代表人数。

数后,未注销合伙和合伙代表无权处罚。

四、没独特的记载。、拍摄电影显像管。

五、这次聚会的乐趣是普通决心。,合伙应列席合伙大会。

合伙代理人不得不的神的选择权超越1/2。。

六、聚会公认采取现场开票和体系相结合的办法。,公司经过上海卡。

股票买卖所网上开票体系装修开票平台,合伙可以在网上开票。

公认机构是在公认时经过前述的机构进行的。。合伙但是选择现场开票和网上开票。

公认办法,作为神的选择权呈现反复开票。,第任一开票出席哪任一。。现场会

开票应按选票混合物。,将由两名合伙代表。、监事代表和公司法度顾问有办理才能的人

票。

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会 议 议 程

一、现场聚会时期:2015 年 12 月 7 周一(后期) 14:30

体系开票时期:2015 年 12 月 7 天(周一)

应用上海股票买卖所网上开票体系,买卖体系开票平台公认时期

合伙大会当天的买卖日。,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

开票时期经过互联网网络开票平台于当天进行。 9:15-15:00。

二、现场聚会地址:北京的旧称朝阳区金泰西路 2 号人民日报社 9 号楼 2 秒层

聚会室。

三、列席反对

(一) 公司董事、监事和初级办理人事部门;

(二) 完毕 2015 年 12 月 1 下半晌买卖完毕后,柴纳证券托管心脏和Clea

公司的完全符合合伙或委托代理人。;

(三) 公司用听筒通知的法度顾问;

(四) 董事会要求的休息人事部门。

四、聚会议程:

(一) 照顾法案

1、鸟嘴相接触论Liao导演的摆脱;

2、使用着的取消陈志霞董事会的意向;

3、论牛一冰修理承担二板董事的意向;

4、成都固强科学与技术利益利益有限公司让及手势。

(二) 合伙演讲,照顾法案

(三) 意向公认

(四) 在现场景象开票水果。

(五) 景象合伙大会决心

(六) 大声朗诵法度建议书

(七) 签字合伙大会决心

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(八) 颁布发表聚会完毕

五、开票定期地

合伙大会开票公认。,势均力敌的的神的选择权但是在现场选择。、网上开票的办法经过

种。假设在势均力敌的的VOT中进行反复开票,则应以最早开票为准。。

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会 议 议 案

鸟嘴相接触1:

鸟嘴相接触论Liao导演的摆脱

合伙和合伙代表:

由于廖红不再安装持续承担公司董事。,董事会建议罢免董事。。

现提请合伙和合伙代表照顾赞同。

人民网利益有限董事会

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乐趣二:

使用着的取消陈志霞董事会的意向

合伙和合伙代表:

由于陈志霞不再安装持续承担公司董事。,董事会建议罢免董事。。

现提请合伙和合伙代表照顾赞同。

人民网利益有限董事会

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举措三:

论牛一冰修理承担二板董事的意向

合伙和合伙代表:

第十五届董事会秒次照顾和经过聚会,使和谐一致张贴牛一冰修理为公司的第一任牧师。

双董事。牛一兵修理独特的简历请详见本意向附件。

依据公司条例的使关心规则,前述的董事报考者由合伙大会正式神的选择发生。

公司董事,其任期与秒届董事会休息董事势均力敌的。

现提请合伙和合伙代表照顾赞同。

人民网利益有限董事会

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举措三附件:

牛一冰修理的简历

牛一兵,男,柴纳国籍,汉族,1966 年 3 运输一个月的时间,中共党员,初级记日志者。毕

南开大学群体生态学。1988 年 7 月至 1999 年 6 月,天津每日体育。

系副首长兼信徒报总汇编,政府财政交际司副司长;1999 年 6 月至 2008 年 5 月,先后

正大光明每日紧抱。、总汇编,天津日报紧抱汇编佣金委员、副行政经理汇编;2008 年 5

月至 2010 年 12 月,任天津日报(天津日报报业大军)党委书记、社长;2010

年 12 月 2015 年 8 月,敬意人民日报社首长;2015 年 8 月迄今,任人民网股

利益有限公司校长。

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举措四:

成都固强科学与技术利益利益有限公司让及手势

合伙和合伙代表:

人民网利益利益有限公司(以下简化“公司”或“人民网”)秒届董事会第十

六次照顾和经过聚会了《使用着的让成都古羌技术利益有限公司股权暨签字互相牵连科学实验报告的议

案》。本公司使和谐一致不得不成都谷强科学与技术利益利益有限公司

与湖南电广传媒利益利益有限公司(以下简化“电广传媒”)发行利益买通资产事项。

眼前,这件事情曾经政府国库赞同。,执行审计任务。、评价及休息互相牵连根底任务并正面签约。

式科学实验报告。以下是这次买卖的特例。:

一、事务概述

(1)交际方的根本情况

甲方:电广传媒

第二方:人民网

丙方:医学博士、王娅陶、李朝阳(科学与技术办理同胎仔合伙)

买卖标的:甲方拟赋予Party B.古物羌技术 的股权,准可让契约党的一方C

古羌技术算计 10%的股权,总受托人乙、两党的古物羌技术

的股权。

(二)互相牵连审计审批顺序

公司在 2015 年 10 月 22 集合董事会秒次第十六次聚会,照顾和经过聚会

了《成都固强科学与技术利益利益有限公司让及手势》,使和谐一致公司

所某个古物羌族技术在广效传播媒介的股权让。,并签字互相牵连科学实验报告。。孤独董事使关心事项的期

任一孤独的建议被表达出现。。前述的买卖须经合伙照顾及赞同。

可获得。

二、买卖党引见

(1)甲方根本紧抱引见:

公司著名的:湖南发送传递信号传媒利益利益有限公司(以下简化G),市场占有率代码

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“000917”)

完全符合地:长沙浏阳县河大桥泰奥加山口

使工作位置:湖南金鹰影视文化城

法定代理人:长秋云

完全符合本钱:人民币 1,417,556,338 元

主营事情:影视节目从事、发行、依据有效期在有效期内推销的(联营集团)

营);海报密谋;设计、从事、期、中外代理商;电子业务、电讯

目测体系与紧抱期维修,巡回演出、文化娱乐、餐饮维修、交际业装饰,领土装饰、

风险装饰和本钱办理(取缔或限度局限除外)。

实践把持人:湖南播送电视台

过来某年级的学生的次要财务指标:经过 2014 年根儿,播送广效传播媒介的总资产为人民币。

亿元、归属于所有的权益 亿元;2014 年度,获得营业支出

人民币 亿元、归属于总公司所有的的净赚 亿元。

(二)党的根本情况引见:

1、医学博士:男,柴纳国籍,他眼前是古强技术的行政经理。,在利益让预先阻止,古物羌族被不得不。

科学与技术 的股权;

2、王娅陶:男,柴纳国籍,科学与技术副行政经理裁,利益让前。

古羌技术 5%的股权;

3、李朝阳:男,柴纳国籍,科学与技术副行政经理裁,利益让前。

古羌技术 的股权。

前述的每边与人民体系当中没互相牵连性。,此项买卖不等同于关系买卖。。

三、买卖目的的根本情况

(一)买卖目的的根本情况引见:

1、公司著名的:成都古羌技术利益有限公司

2、完全符合本钱:人民币 1,000 万元

3、法定代理人:医学博士

4、大合伙持股比率:人民网不得不古羌技术 的股权,Gao Hui握古

羌族技术 的股权,王娅陶不得不古羌技术 5%的股权;李朝阳不得不古羌技术

的股权。

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5、经营范围:根本软件维修、实用软件维修;推销的;一种国内流行的枪战类游戏;秒类

增长电信事情击中要害紧抱维修事情(不含集中:显著地注意网听筒紧抱维修)(互联网网络紧抱维修

不含紧抱、在纸上印、教书、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告板维修等。

容许在有效期内运转。依法审阅的又,经使关心部门赞同可获得。

营参加运动)。

6、最新某年级的学生买卖目的次要财务指标:

单位:人民币 元

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

又著名的

兼并 总公司 兼并 总公司

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