中船科技独立董事2016年度述职报告

   奇纳河船舶科技爱好爱好有限公司

   孤独董事 2016 年度述职音

   作为奇纳河船舶科技爱好爱好有限公司(以下简化“公司”)的孤独董事,笔者在 2016 在本年的中间定位任务中,勤劳和出力演技法度、法规和责备,研制孤独董事的功能,无效擦亮公司应付布置,助长公司的更远的标定开展,维护集体成为搭档的法定权益。据公司引见法、证券法与公司或企业法度法规的需要,现将 2016 年度任务音如次:

   一、 孤独董事的根本形势

   1 、我任务简历、专业配乐及兼任形势

   徐健:男, 1952 年生,中共党员,大学参谋本科学历,上海市城市规划工程研制得出所预测的导致的前助剂桥、策划、高级策划、副导演策划、副主任、所长;上海市房屋设计得出所预测的导致院院长、法定代理人;上海城市规划工程研制高级策划、副总策划、总策划(路);弯垂下来的上海市城市规划工程研制高级策划。自2015 年 6 月 30 使忙碌公司的孤独董事。

   杜惟毅:男, 1975 年,中共党员,硕士得出所预测的导致生,律师资格,前副导演,法度系奇纳河倾斜飞行未婚妻调换、对奇纳河倾斜飞行未婚妻党委办公室副导演;如今在Haoli法度公司任务; 光电现象标志 (昆山)爱好爱好有限公司导演、昆山余宇检察工作实业爱好有限公司孤独董事。、广西河池化学工业爱好爱好有限公司孤独董事; 自 2015 年 6 30个月 使忙碌公司的孤独董事。

   巢序:男, 1971 年生,特许会计师,大学参谋本科学历,他是上海会计事务所爱好有限公司的工程应付人。、机关副经理、机关经理;弯垂下来的会计事务所(特别普通合作作品关系)应付合作作品关系人; 上海文华财经和倾斜飞行传达爱好爱好有限公司孤独;江苏鲁抗科技爱好爱好有限公司孤独董事;江苏澳洋科技爱好爱好有限公司孤独董事。自 2015 年 6 月 30 使忙碌公司的孤独董事。

   2、倘若在产生孤独性的形势?

   ( 1 笔者和笔者的直系亲属、首要个人社会关系外出公司或其隶属机构内。。无坦率地或二手的保持不变公司发行的证券 1% 不只是,过失公司十大成为搭档说得中肯不用说成为搭档,不坦率地或二手的保持不变公司爱好 5% 是你这么说的嘛!成为搭档或本公司五名前成为搭档。

   (2)笔者无为本公司或其隶属公司供给物资产。、法度、会诊和休息效劳,它从未从公司及其首要成为搭档或公司博得。、休息使产生兴趣的私下的。

   从此处,笔者无产生孤独的形势。。

   二、 孤独董事年度业绩概览

   本年,公司传唤了十四次董事会和五届董事会会。,有无延续两倍未能接合点会的女用长围巾。。 接合点董事会会议论并经过盈利分配、关系市、重要人物资产重组和表面审计机构的聘用,颁发孤独联想。

   在任务中,笔者注重现场试验和S当中的交流。,重要人物公司事项的考察与现场试验,来公司中间定位参谋的无效背衬,在公司的合作作品下,笔者在孤独董事的角色上研制了正面的功能。。

   三、 关怀孤独董事的年度业绩

   1 、关系市形势

   笔者以为,公司精确的依照奇纳河证监会的规则。、Shangha的公司或企业法度、法规的公司或企业规则。成为搭档大会及董事会会,提议顺序适合公司或企业规则。。承认中间定位市都是庙会的。、公平、老实根本原则,适合公司和集体成为搭档的使产生兴趣,不违反中小成为搭档权益。

   2、外国的抵押品和资金占有

   据公司引见 2015 年度大会决议,开始任职公司为刑柱分店江南威廉·德里斯(南通)船用装置创造爱好有限公司供给物归功于抵押品,本年抵押品总计的不超过 5 亿元人民币 。在实行中,在商定的时间内,公司下设江南TTS(南通)船用装置创造 3 亿元。

   3、募集资产的应用

   公司 2016 满足的年纪的资产搜集任务 亿元,倾向于津贴机关研究与开发磁心施工工程、永恒的梅梅城乡统一学工业程、宁波奉化外姓康居工程、XXXX 隔间内装使处于某种特任的情况之下及管件的得出所预测的导致节目 、 第九船舶营运资产增补物,基金应付条例,无不正当的应用资产的形势。。

   4、高级应付参谋据以取名及薪酬

   在本音所述时期, 无公司的董事、监事和高级应付参谋 的据以取名、指出和多种经纪。

   公司高级应付参谋的工钱是在,高级应付参谋的薪酬与公司业绩挂钩。。笔者以为高级应付参谋的薪酬是适当地的。。

   5、业绩预告

   2015 年,公司业绩使掉转船头盈利,该公司是因上海证券调换的爱好。

  法规对上市, 在 2016 年 1 月 30 日 颁布获得指挥导致,实在

  无效实行给予工作。

   6、会计事务所的指出

   本年内公司持续聘用信永中和会计事务所(特别普通合作作品关系)使忙碌公司审计机构。该机构正向该公司供给物审计效劳。,依照孤独性、成立、庙会的还愿操纵,更妥地满足的年度审计任务。

   7、现钞彩金和休息出资者补偿

   2015 这家公司本年一向盈利。,并于 2016 现钞彩金已在年内实行。; 2016

  公司本年业绩的耽搁 ,本董事会不派发现钞彩金。,不实行资金

  股权让。

   8、传达表演的实行

   因法度法规的需要给予,c公司传达表演应付名人的规则,即时表演重要人物事件,以满足的表演需要、庙会、马上的表演。 公司及其成为搭档的维护、债务人和休息使产生兴趣中间定位者的法定权益。

   9、亲密的把持的实行

   因《股票上市的公司亲密的把持直截了当地》、企业亲密的把持根本准则等法度、法规、正态化纵列的规格,笔者是公司的孤独董事。,反省公司眼前的亲密的把持,并对《公司亲密的把持本性评价音》举行审读,以为:

   公司亲密的把持的首要使焦虑是,公司亲密的把持重建适合G。、《企业亲密的把持根本条例》及公司或企业法度规则、正态化纵列的需要,真实、马上、它流言蜚语了公司眼前的亲密的把持使适应。,无重要人物缺陷。。

   10、董事会及其走卒特别委任的运作

   本年,董事会及其走卒专门委任,因公司条例、董事会中间定位名人的规则。在本音所述时期, 论公司的战术开展、年度审计音、关系市、参谋报应评定、亲密的把持名人及休息事项的以为,并向董事会打算专门委任的联想。。

   11 、助长重要人物资产重组

   在本音所述时期,公司已满足的重要人物资产重组。 。于 2016 年 3 月 15 董事会七届会十次举行了审察。 向特任反对发行证券并筹集资产的清单。、《在四周<中船钢构工程爱好爱好有限公司发行爱好依靠机械力移动资产并募集配套资产暨关系市音书(草案) >提案和摘要草案; 4 月 21 公司重要人物资产重组经乡下委托。; 8 月 17 日,公司重要人物资产重组工程获奇纳河证券监督应付委任并购重组复核委任复核经过; 9 月 27天,公司已委托依靠机械力移动资产并募集背衬资产。;10 月 14 日,它已满足的资产让,用于依靠机械力移动资产和C。, 该公司时限宣布公报,因。

   四、 总体评价与提议

   2016年度,主持实行孤独董事的恩惠。,如期出席会,对董

  方针决策的一首要成绩,在前头证实公司供给物的形势和传达。

  真正的审察,即时查询公司的经纪形势。。同时,在日常任务中,

  笔者可以应用笔者本人的知和专业配乐。,为公司的开展和规格运作供给物保证

  重建性联想,它对创制董事会的马上方针决策起到了正面的功能。。 2017年,我

  笔者将持续对承认成为搭档主持。,从孤独的角度看,尽到

   你得做的责备。

   本音。

   孤独董事:徐健、杜惟毅、巢序

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