人民网:2015年第一次临时股东大会会议资料_股票频道

人民网使产生兴趣使产生兴趣有限公司 2015 高音部暂时合股大会物

2015 高音部暂时合股大会

大会

人民网使产生兴趣使产生兴趣有限公司

12月15日二

1

人民网使产生兴趣使产生兴趣有限公司 2015 高音部暂时合股大会物

会 议 须 知

技术维护每个合股的法定权益。,确保合股大会的法线次序和实力。,抵押大

将顺利停止。,人民网使产生兴趣使产生兴趣有限公司(以下略号“公司”)根底奇纳证券人的监督办理

手续费〔2014〕46 股本权益上市的公司合股大会规章(2014) 今年严厉批评中间定位用锉锉

求,捏造阐明。

一、国会是依法停止的。、法规、参与规则和《人民网使产生兴趣使产生兴趣有限公司条例》的规则

停止,党派的必然要意识到技术维护次序。,废止不妥行动对那个合股法定权益的感动。

二、参与系的和合股必然要保留身份证(股本权益账目卡)、身份证等)及中间定位

国会及参与事项的担保用锉锉。

三、合股和合股代表列席合股大会 2015 年 12 月 3 日后部 17:00

国会指示前;合股和合股代表列席国会 2015 年 12 月 7 日后部

14:15 吃光朝阳区、现在称Beijing、金台西路从前。 2 号人民日报社 9 号楼 2 以第二位层国会室使出神

登机指示,留下印象吃光后,在参谋的的带领下,进入会场位。。

董事长宣告合股人数和合股代表人数。

数后,未指示合股和合股代表无权处罚。

四、没团体记载。、拍摄电视屏幕纪录片。

五、这次国会的搬动是普通判决。,合股应列席合股大会。

合股代理人保留的建议权超越1/2。。

六、国会建议采取现场开票和电网相结合的办法。,公司经过上海卡。

证券买卖税网上开票体系赡养开票平台,合股可以在网上开票。

建议机构是在建议时经过上述的机构停止的。。合股最适当的选择现场开票和网上开票。

建议办法,作为建议权呈现反复开票。,第一任一某一开票算是哪一任一某一。。现场会

开票应按选票分级。,将由两名合股代表。、监事代表和公司法度顾问地产办理人

票。

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会 议 议 程

一、现场国会时期:2015 年 12 月 7 周一(后部) 14:30

电网开票时期:2015 年 12 月 7 天(周一)

使用上海证券买卖税网上开票体系,买卖体系开票平台建议时期

合股大会当天的买卖日。,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

开票时期经过互联网网络开票平台于当天进行。 9:15-15:00。

二、现场国会地址:现在称Beijing朝阳区金泰西路 2 号人民日报社 9 号楼 2 以第二位层

国会室。

三、列席目的

(一) 公司董事、监事和初级办理办理人员;

(二) 完毕 2015 年 12 月 1 下半晌买卖完毕后,奇纳证券托管集中性和Clea

上海办的留下印象合股或委托代理人。;

(三) 公司找来的法学家;

(四) 董事会申请书的那团体员。

四、国会议程:

(一) 考虑法案

1、安排论Liao导演的摆脱;

2、对取消陈志霞董事会的建议;

3、论牛一冰搀杂使从事二板董事的建议;

4、成都固强科学技术使产生兴趣使产生兴趣有限公司让及记号。

(二) 合股演讲,考虑法案

(三) 建议建议

(四) 在现场看见开票算是。

(五) 看见合股大会判决

(六) 取读数法度视图书

(七) 签字合股大会判决

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(八) 宣告国会完毕

五、开票规章

合股大会开票建议。,相等的数量的建议权最适当的在现场选择。、网上开票的办法经过

种。也许在相等的数量的VOT中停止反复开票,则应以高音部开票为准。。

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会 议 议 案

安排1:

安排论Liao导演的摆脱

合股和合股代表:

因廖红不再安装持续使从事公司董事。,董事会建议罢免董事。。

现提请合股和合股代表考虑审阅。

人民网使产生兴趣有限董事会

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体育二:

对取消陈志霞董事会的建议

合股和合股代表:

因陈志霞不再安装持续使从事公司董事。,董事会建议罢免董事。。

现提请合股和合股代表考虑审阅。

人民网使产生兴趣有限董事会

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举措三:

论牛一冰搀杂使从事二板董事的建议

合股和合股代表:

第十五届董事会以第二位次考虑和经过国会,开始任职举起牛一冰搀杂为公司的第一任官员。

双董事。牛一兵搀杂团体简历请详见本建议附件。

根底公司条例的参与规则,上述的董事报考者由合股大会正式挑出发生。

公司董事,其任期与以第二位届董事会那个董事相等的数量。

现提请合股和合股代表考虑审阅。

人民网使产生兴趣有限董事会

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举措三附件:

牛一冰搀杂的简历

牛一兵,男,奇纳国籍,汉族,1966 年 3 出身月,中共党员,初级通信者。毕

南开大学社会学。1988 年 7 月至 1999 年 6 月,天津每日体育。

系副监督者兼追随者报总校订者,公有经济经商司副司长;1999 年 6 月至 2008 年 5 月,先后

主持每日摘要等的处理任务。、总校订者,天津日报摘要等的处理任务校订者手续费委员、副执行经理校订者;2008 年 5

月至 2010 年 12 月,任天津日报(天津日报报业大军)党委书记、社长;2010

年 12 月 2015 年 8 月,装饰人民日报社监督者;2015 年 8 月迄今,任人民网股

使产生兴趣有限公司董事长。

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举措四:

成都固强科学技术使产生兴趣使产生兴趣有限公司让及记号

合股和合股代表:

人民网使产生兴趣使产生兴趣有限公司(以下略号“公司”或“人民网”)以第二位届董事会第十

六次考虑和经过国会了《对让成都古羌技术使产生兴趣有限公司股权暨签字中间定位拟定草案的议

案》。本公司开始任职保留成都谷强科学技术使产生兴趣使产生兴趣有限公司

与湖南电广传媒使产生兴趣使产生兴趣有限公司(以下略号“电广传媒”)发行使产生兴趣购买行为资产事项。

眼前,这件事情曾经公有经济部审阅。,吃光审计任务。、评价及那个中间定位根底任务并活跃的签约。

式拟定草案。以下是这次买卖的特例。:

一、事务概述

(1)经商方的根本情况

甲方:电广传媒

第二方:人民网

丙方:医学博士、王娅陶、李朝阳(科学技术办理组合股)

买卖标的:甲方拟赋予Party B.高龄老人羌技术 的股权,准可让契约进行诉讼的的一方C

古羌技术顾及 10%的股权,总受颁赠者乙、两党的高龄老人羌技术

的股权。

(二)中间定位审计审批顺序

公司在 2015 年 10 月 22 传唤董事会以第二位次第十六次国会,考虑和经过国会

了《成都固强科学技术使产生兴趣使产生兴趣有限公司让及记号》,开始任职公司

所其射中靶子一部分高龄老人羌族技术在浊塞音的股权让。,并签字中间定位拟定草案。。孤独董事参与事项的解除

一任一某一孤独的视图被表达出现。。上述的买卖须经合股考虑及审阅。

可完成。

二、买卖进行诉讼的引见

(1)甲方根本物引见:

公司据以取名:湖南播送传媒使产生兴趣使产生兴趣有限公司(以下略号G),股本权益代码

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“000917”)

留下印象地:长沙浏阳县河大桥二色性的

使缓慢前进位:湖南金鹰影视文化城

法定代理人:长秋云

留下印象资金:人民币 1,417,556,338 元

主营事情:影视节目捏造、发行、根底有效期在有效期内使好卖(树枝)

营);海报设计作品情节;设计、捏造、解除、中外代理商;电子业务、电报机

目测电网与物解除服侍,宴请、文化娱乐、餐饮服侍、经商业装饰,工业装饰、

风险装饰和资金办理(制止或限度局限除外)。

实践把持人:湖南播送电视台

过来一年的期间的次要财务指标:直到 2014 年根儿,播送浊塞音的总资产为人民币。

亿元、归属于所有的权益 亿元;2014 年度,造成营业支出

人民币 亿元、归属于总公司所有的的净赚 亿元。

(二)党的根本情况引见:

1、医学博士:男,奇纳国籍,他眼前是古强技术的执行经理。,在使产生兴趣让从前,高龄老人羌族被保留。

科学技术 的股权;

2、王娅陶:男,奇纳国籍,科学技术副执行经理裁,使产生兴趣让前。

古羌技术 5%的股权;

3、李朝阳:男,奇纳国籍,科学技术副执行经理裁,使产生兴趣让前。

古羌技术 的股权。

上述的每边与人民电网中间没中间定位性。,此项买卖不排关系买卖。。

三、买卖目的的根本情况

(一)买卖目的的根本情况引见:

1、公司据以取名:成都古羌技术使产生兴趣有限公司

2、留下印象资金:人民币 1,000 万元

3、法定代理人:医学博士

4、大合股持股使成比例:人民网保留古羌技术 的股权,Gao Hui握古

羌族技术 的股权,王娅陶保留古羌技术 5%的股权;李朝阳保留古羌技术

的股权。

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5、经营范围:根本软件服侍、互联网应用软件服侍;使好卖;一种国内流行的枪战类游戏;以第二位类

增量电信事情射中靶子物服侍事情(不含规则网受话器物服侍)(互联网网络物服侍

不含摘要等的处理任务、印刷字体、呕出、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告板服侍等。

容许在有效期内运转。依法审阅的提出罪状,经参与部门审阅可完成。

营活跃)。

6、最新一年的期间买卖目的次要财务指标:

单位:人民币 元

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

提出罪状据以取名

兼并 总公司 兼并 总公司

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