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人民网使参与使参与有限公司 2015 第一流的暂时隐名大会通讯

2015 第一流的暂时隐名大会

讨论

人民网使参与使参与有限公司

12月15日二

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人民网使参与使参与有限公司 2015 第一流的暂时隐名大会通讯

会 议 须 知

保养每件东西隐名的法定利息。,确保隐名大会的常客次序和生产率。,誓言大

将顺利进行。,人民网使参与使参与有限公司(以下省略“公司”)土地柴纳证券人的监督应付

任命〔2014〕46 股上市的公司隐名大会必要的使用的(2014) 今年修改相干用纸覆盖

求,做阐明。

一、大会是依法进行的。、法规、关系规则和《人民网使参与使参与有限公司条例》的规则

进行,演员必要的观念保养次序。,阻止不妥行动对其余的隐名法定利息的感情。

二、与会代表和隐名必要的保存身份证(股记述卡)、身份证等)及相干

大会及关系事项的鉴定合格用纸覆盖。

三、隐名和隐名代表列席隐名大会 2015 年 12 月 3 日下半晌 17:00

大会留下印象前;隐名和隐名代表列席大会 2015 年 12 月 7 日下半晌

14:15 新生婴儿朝阳区、现在称Beijing、金台西路在前方。 2 号人民日报社 9 号楼 2 居第二位的层大会室进食

登机留下印象,表示使完美后,在作为正式任务员工的的领导下,进入会场座位。。

董事长颁布发表隐名人数和隐名代表人数。

数后,未留下印象隐名和隐名代表无权奖励。

四、不注意我记载。、射门显像管。

五、这次大会的推荐是普通坐果。,隐名应列席隐名大会。

隐名代理人保存的提议权超越1/2。。

六、大会付诸表决采取现场开票和方式相结合的方式。,公司经过上海卡。

证券市网上开票体系想要开票平台,隐名可以在网上开票。

付诸表决系统是在付诸表决时经过前述的系统进行的。。隐名但是选择现场开票和网上开票。

付诸表决方式,作为提议权呈现反复开票。,第东西开票争吵哪东西。。现场会

开票应按选票分类学。,将由两名隐名代表。、监事代表和公司法度顾问遗产应付人

票。

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会 议 议 程

一、现场大会时期:2015 年 12 月 7 周一(下半晌) 14:30

方式开票时期:2015 年 12 月 7 天(周一)

使用上海证券市网上开票体系,市体系开票平台付诸表决时期

隐名大会当天的市日。,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

开票时期经过互联网网络开票平台于当天进行。 9:15-15:00。

二、现场大会地址:现在称Beijing朝阳区金泰西路 2 号人民日报社 9 号楼 2 居第二位的层

大会室。

三、列席瞄准

(一) 公司董事、监事和资历较深的应付员工;

(二) 最后部分 2015 年 12 月 1 下半晌市完毕后,柴纳证券托管鼓励和Clea

上海分行的表示隐名或委托代理人。;

(三) 公司付定金保留的掮客;

(四) 董事会申请书的其余的员工。

四、大会议程:

(一) 看重法案

1、啤酒论Liao导演的摆脱;

2、在流行达到目标取消陈志霞董事会的鸟嘴相接触;

3、论牛一冰装配使用二板董事的鸟嘴相接触;

4、成都固强科学技术使参与使参与有限公司让及指明。

(二) 隐名演讲,看重法案

(三) 鸟嘴相接触付诸表决

(四) 在现场观察开票坐果。

(五) 观察隐名大会坐果

(六) 大声朗诵法度反对书

(七) 签字隐名大会坐果

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(八) 颁布发表大会完毕

五、开票必要的使用的

隐名大会开票付诸表决。,同一的的提议权但是在现场选择。、网上开票的方式经过

种。条件在同一的的VOT中进行反复开票,则应以第一流的开票为准。。

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会 议 议 案

啤酒1:

啤酒论Liao导演的摆脱

隐名和隐名代表:

因廖红不再正确持续使用公司董事。,董事会建议罢免董事。。

现提请隐名和隐名代表看重赞同。

人民网使参与有限董事会

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故意显示二:

在流行达到目标取消陈志霞董事会的鸟嘴相接触

隐名和隐名代表:

因陈志霞不再正确持续使用公司董事。,董事会建议罢免董事。。

现提请隐名和隐名代表看重赞同。

人民网使参与有限董事会

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举措三:

论牛一冰装配使用二板董事的鸟嘴相接触

隐名和隐名代表:

第十五届董事会居第二位的次看重和经过大会,加入直接行动牛一冰装配为公司的第一任牧师。

双董事。牛一兵装配我简历请详见本鸟嘴相接触附件。

土地公司条例的关系规则,前述的董事报考者由隐名大会正式提议发生。

公司董事,其任期与居第二位的届董事会其余的董事同一的。

现提请隐名和隐名代表看重赞同。

人民网使参与有限董事会

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举措三附件:

牛一冰装配的简历

牛一兵,男,柴纳国籍,汉族,1966 年 3 支持月,中共党员,资历较深的记日志者。毕

南开大学社会学。1988 年 7 月至 1999 年 6 月,天津每日体育。

系副委员长兼信奉者报总编纂,公有经济交通司副司长;1999 年 6 月至 2008 年 5 月,先后

谨慎的每日紧抱。、总编纂,天津日报紧抱编纂任命委员、副行政经理编纂;2008 年 5

月至 2010 年 12 月,任天津日报(天津日报报业环绕)党委书记、社长;2010

年 12 月 2015 年 8 月,太空人民日报社委员长;2015 年 8 月迄今为止,任人民网股

使参与有限公司董事长。

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举措四:

成都固强科学技术使参与使参与有限公司让及指明

隐名和隐名代表:

人民网使参与使参与有限公司(以下省略“公司”或“人民网”)居第二位的届董事会第十

六次看重和经过大会了《在流行达到目标让成都古羌技术使参与有限公司股权暨签字相干科学实验报告的议

案》。本公司加入保存成都谷强科学技术使参与使参与有限公司

与湖南电广传媒使参与使参与有限公司(以下省略“电广传媒”)发行使参与便宜货资产事项。

眼前,这件事情早已公有经济部赞同。,使完美审计任务。、评价及其余的相干根底任务并积极分子签约。

式科学实验报告。以下是这次市的特别情况。:

一、事务概述

(1)交通方的根本情况

甲方:电广传媒

第二方:人民网

丙方:医学科学博士、王娅陶、李朝阳(科学技术应付合作隐名)

市标的:甲方拟赋予Party B.古人羌技术 的股权,准可让契约同类的一方C

古羌技术全体数量 10%的股权,总被指定人乙、两党的古人羌技术

的股权。

(二)相干审计审批顺序

公司在 2015 年 10 月 22 集合董事会居第二位的次第十六次大会,看重和经过大会

了《成都固强科学技术使参与使参与有限公司让及指明》,加入公司

所其达到目标一部分古人羌族技术在中间的股权让。,并签字相干科学实验报告。。孤独董事关系事项的述说

东西孤独的反对被表达浮现。。前述的市须经隐名看重及赞同。

可实行。

二、市同类绍介

(1)甲方根本通讯绍介:

公司著名的人物:湖南使广为人知传媒使参与使参与有限公司(以下省略G),股代码

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“000917”)

表示地:长沙浏阳县河大桥泰奥加山口

使工作座位:湖南金鹰影视文化城

法定代理人:长秋云

表示资金:人民币 1,417,556,338 元

主营事情:影视节目做、发行、土地有效期在有效期内欺骗(扩大某人的兴趣)

营);海报示意图;设计、做、述说、中外代理商;电子业务、电报机

形象化方式与通讯述说维修服务,宴请、文化娱乐、餐饮维修服务、交通业花费,管辖范围花费、

风险花费和资金应付(制止或限度局限除外)。

现实把持人:湖南播送电视台

过来某年级的学生的首要财务指标:短暂拜访 2014 腊尽冬残,播送中间的总资产为人民币。

亿元、归属于专卖药品权益 亿元;2014 年度,成功营业收益

人民币 亿元、归属于总公司专卖药品的净赚 亿元。

(二)党的根本情况绍介:

1、医学科学博士:男,柴纳国籍,他眼前是古强技术的行政经理。,在使参与让在前方,古人羌族被保存。

科学技术 的股权;

2、王娅陶:男,柴纳国籍,科学技术副行政经理裁,使参与让前。

古羌技术 5%的股权;

3、李朝阳:男,柴纳国籍,科学技术副行政经理裁,使参与让前。

古羌技术 的股权。

前述的每侧与人民方式暗中不注意相干性。,此项市不著作关系市。。

三、市目的的根本情况

(一)市目的的根本情况绍介:

1、公司著名的人物:成都古羌技术使参与有限公司

2、表示资金:人民币 1,000 万元

3、法定代理人:医学科学博士

4、大隐名持股面积:人民网保存古羌技术 的股权,Gao Hui握古

羌族技术 的股权,王娅陶保存古羌技术 5%的股权;李朝阳保存古羌技术

的股权。

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5、经营范围:根本软件维修服务、实用软件维修服务;欺骗;一种国内流行的枪战类游戏;居第二位的类

增量电信事情达到目标通讯维修服务事情(不含整齐的网以电话传送通讯维修服务)(互联网网络通讯维修服务

不含紧抱、宣布、教育学、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告板维修服务等。

容许在有效期内运转。依法审批的同上,经关系部门赞同可实行。

营易弯曲的)。

6、最新某年级的学生市目的首要财务指标:

单位:人民币 元

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

同上著名的人物

兼并 总公司 兼并 总公司

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