人民网:2015年第一次临时股东大会会议资料_股票频道

人民网兴趣兴趣有限公司 2015 第一流的暂时合股大会传达

2015 第一流的暂时合股大会

聚会

人民网兴趣兴趣有限公司

12月15日二

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人民网兴趣兴趣有限公司 2015 第一流的暂时合股大会传达

会 议 须 知

维持整个合股的法定权益。,确保合股大会的经常地次序和效能。,使安全大

将顺利停止。,人民网兴趣兴趣有限公司(以下略号“公司”)依据奇纳河证券人的监督设法对付

使服役〔2014〕46 自有本钱上市的公司合股大会经常地(2014) 今年修正相干公文

求,加工阐明。

一、聚会是依法停止的。、法规、公司或企业规则和《人民网兴趣兴趣有限公司条例》的规则

停止,合作者一定自我意识维持次序。,垄断不妥行动对等等合股法定权益的感动。

二、列席者和合股一定有产者身份证(自有本钱存款卡)、身份证等)及相干

聚会及公司或企业事项的称赞的证书公文。

三、合股和合股代表列席合股大会 2015 年 12 月 3 日下半晌 17:00

聚会自动记载器前;合股和合股代表列席聚会 2015 年 12 月 7 日下半晌

14:15 手脚能够到的范围朝阳区、现在称Beijing、金台西路屯积。 2 号人民日报社 9 号楼 2 以第二位层聚会室插入物

登机自动记载器,报户口取得后,在牧师的的有指导意义的事物下,进入会场得第二名。。

董事长颁布发表合股人数和合股代表人数。

数后,未自动记载器合股和合股代表无权处罚。

四、缺勤私人的记载。、成为拍照不赞成录影带。

五、这次聚会的打手势要求是普通发生。,合股应列席合股大会。

合股代理人有产者的开票数权超越1/2。。

六、聚会开票数采取现场开票和电网相结合的办法。,公司经过上海卡。

股票买卖所网上开票零碎赡养开票平台,合股可以在网上开票。

开票数机构是在开票数时经过前述的机构停止的。。合股唯一的选择现场开票和网上开票。

开票数办法,作为开票数权涌现反复开票。,第一开票关掉哪一。。现场会

开票应按选票搭配。,将由两名合股代表。、监事代表和公司法度顾问地产设法对付人

票。

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会 议 议 程

一、现场聚会时期:2015 年 12 月 7 周一(下半晌) 14:30

电网开票时期:2015 年 12 月 7 天(周一)

使用上海股票买卖所网上开票零碎,买卖零碎开票平台开票数时期

合股大会当天的买卖日。,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

开票时期经过互联网网络开票平台于当天进行。 9:15-15:00。

二、现场聚会地址:现在称Beijing朝阳区金泰西路 2 号人民日报社 9 号楼 2 以第二位层

聚会室。

三、列席不赞成

(一) 公司董事、监事和上品设法对付牧师的;

(二) 堕胎 2015 年 12 月 1 下半晌买卖完毕后,奇纳河证券托管磁心和Clea

上海分行的报户口合股或委托代理人。;

(三) 公司叫进来的初级律师;

(四) 董事会所请求的事物的等等牧师的。

四、聚会议程:

(一) 深思法案

1、发酵饮料论Liao导演的摆脱;

2、活动力着的情况取消陈志霞董事会的安排;

3、论牛一冰修理占领二板董事的安排;

4、成都固强科学技术兴趣兴趣有限公司让及表示。

(二) 合股演讲,深思法案

(三) 安排开票数

(四) 在现场看懂开票结实。

(五) 看懂合股大会发生

(六) 读出的法度看法书

(七) 签字合股大会发生

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(八) 颁布发表聚会完毕

五、开票经常地

合股大会开票开票数。,相同的人的开票数权唯一的在现场选择。、网上开票的办法经过

种。万一在相同的人的VOT中停止反复开票,则应以第一流的开票为准。。

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会 议 议 案

发酵饮料1:

发酵饮料论Liao导演的摆脱

合股和合股代表:

由于廖红不再合身持续占领公司董事。,董事会建议罢免董事。。

现提请合股和合股代表深思称赞。

人民网兴趣有限董事会

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向某人点头或摇头示意二:

活动力着的情况取消陈志霞董事会的安排

合股和合股代表:

由于陈志霞不再合身持续占领公司董事。,董事会建议罢免董事。。

现提请合股和合股代表深思称赞。

人民网兴趣有限董事会

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举措三:

论牛一冰修理占领二板董事的安排

合股和合股代表:

第十五届董事会以第二位次深思和经过聚会,认可挑选牛一冰修理为公司的第一任牧师。

双董事。牛一兵修理私人的简历请详见本安排附件。

依据公司条例的公司或企业规则,前述的董事报考者由合股大会正式由舆论决定发生。

公司董事,其任期与以第二位届董事会等等董事相同的人。

现提请合股和合股代表深思称赞。

人民网兴趣有限董事会

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举措三附件:

牛一冰修理的简历

牛一兵,男,奇纳河国籍,汉族,1966 年 3 支撑月,中共党员,上品通讯员。毕

南开大学群体生态学。1988 年 7 月至 1999 年 6 月,天津每日体育。

系副用头顶兼追随者报总汇编,政府财政行业司副司长;1999 年 6 月至 2008 年 5 月,先后

符合每日重压。、总汇编,天津日报重压汇编使服役委员、副执行经理汇编;2008 年 5

月至 2010 年 12 月,任天津日报(天津日报报业敲钟)党委书记、社长;2010

年 12 月 2015 年 8 月,本地新闻人民日报社用头顶;2015 年 8 月迄今为止,任人民网股

兴趣有限公司校长。

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举措四:

成都固强科学技术兴趣兴趣有限公司让及表示

合股和合股代表:

人民网兴趣兴趣有限公司(以下略号“公司”或“人民网”)以第二位届董事会第十

六次深思和经过聚会了《活动力着的情况让成都古羌技术兴趣有限公司股权暨签字相干科学实验报告的议

案》。本公司认可有产者成都谷强科学技术兴趣兴趣有限公司

与湖南电广传媒兴趣兴趣有限公司(以下略号“电广传媒”)发行兴趣购置资产事项。

眼前,这件事情曾经政府宝库称赞。,取得审计任务。、评价及等等相干根底任务并起作用的签约。

式科学实验报告。以下是这次买卖的特别情况。:

一、事务概述

(1)行业方的根本情况

甲方:电广传媒

第二方:人民网

丙方:医学科学博士、王娅陶、李朝阳(科学技术设法对付同胎仔合股)

买卖标的:甲方拟赋予Party B.古代人羌技术 的股权,准可让契约参加社交聚会的一方C

古羌技术商议 10%的股权,总代理人乙、两党的古代人羌技术

的股权。

(二)相干审计审批顺序

公司在 2015 年 10 月 22 集合董事会以第二位次第十六次聚会,深思和经过聚会

了《成都固强科学技术兴趣兴趣有限公司让及表示》,认可公司

所一些古代人羌族技术在浊塞音的股权让。,并签字相干科学实验报告。。孤独董事公司或企业事项的问题

一孤独的看法被表达暴露。。前述的买卖须经合股深思及称赞。

可工具。

二、买卖参加社交聚会绍介

(1)甲方根本传达绍介:

公司系统命名法:湖南播放时间传媒兴趣兴趣有限公司(以下略号G),自有本钱代码

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“000917”)

报户口地:长沙浏阳县河大桥二色性的

使缓慢前进得第二名:湖南金鹰影视文化城

法定代理人:长秋云

报户口本钱:人民币 1,417,556,338 元

主营事情:影视节目加工、发行、依据有效期在有效期内交易(联营集团)

营);海报设计作品情节;设计、加工、问题、中外代理商;电子业务、电汇

目测电网与传达问题服务性的,任职期、文化娱乐、餐饮服务性的、行业业花费,来自勤劳的花费、

风险花费和本钱设法对付(取缔或限度局限除外)。

实践把持人:湖南播送电视台

过来年纪的次要财务指标:多达 2014 岁末,播送浊塞音的总资产为人民币。

亿元、归属于专卖的权益 亿元;2014 年度,取得营业收益

人民币 亿元、归属于总公司专卖的的净赚 亿元。

(二)党的根本情况绍介:

1、医学科学博士:男,奇纳河国籍,他眼前是古强技术的执行经理。,在兴趣让屯积,古代人羌族被有产者。

科学技术 的股权;

2、王娅陶:男,奇纳河国籍,科学技术副执行经理裁,兴趣让前。

古羌技术 5%的股权;

3、李朝阳:男,奇纳河国籍,科学技术副执行经理裁,兴趣让前。

古羌技术 的股权。

前述的每侧与人民电网当中缺勤相干性。,此项买卖不包括关系买卖。。

三、买卖目的的根本情况

(一)买卖目的的根本情况绍介:

1、公司系统命名法:成都古羌技术兴趣有限公司

2、报户口本钱:人民币 1,000 万元

3、法定代理人:医学科学博士

4、大合股持股定标:人民网有产者古羌技术 的股权,Gao Hui握古

羌族技术 的股权,王娅陶有产者古羌技术 5%的股权;李朝阳有产者古羌技术

的股权。

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5、经营范围:根本软件服务性的、实用软件服务性的;交易;一种国内流行的枪战类游戏;以第二位类

鉴赏电信事情说得中肯传达服务性的事情(不含集中网给打电话传达服务性的)(互联网网络传达服务性的

不含重压、出庭、教、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告板服务性的等。

容许在有效期内运转。依法称赞的以协议约束,经公司或企业部门称赞可工具。

营活动力)。

6、最新年纪买卖目的次要财务指标:

单位:人民币 元

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

以协议约束系统命名法

兼并 总公司 兼并 总公司

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