人民网:2015年第一次临时股东大会会议资料_股票频道

人民网使参与使参与有限公司 2015 最初暂时配偶大会通讯

2015 最初暂时配偶大会

讨论

人民网使参与使参与有限公司

12月15日二

1

人民网使参与使参与有限公司 2015 最初暂时配偶大会通讯

会 议 须 知

保管完全地配偶的法定权益。,确保配偶大会的正规军次序和效力。,保证书大

将顺利停止。,人民网使参与使参与有限公司(以下缩写“公司”)本着奇纳证券人的监督监督

委员〔2014〕46 自有本钱上市的公司配偶大会不变的(2014) 今年复习互相牵连用锉锉

求,开始阐明。

一、社交是依法停止的。、法规、参与规则和《人民网使参与使参与有限公司条例》的规则

停止,参加的必不可少的事物正大光明保管次序。,阻碍不妥行动对其余的配偶法定权益的挤入。

二、参加的和配偶必不可少的事物拥有身份证(自有本钱账目卡)、身份证等)及互相牵连

社交及参与事项的赞同用锉锉。

三、配偶和配偶代表列席配偶大会 2015 年 12 月 3 日后期 17:00

社交记载前;配偶和配偶代表列席社交 2015 年 12 月 7 日后期

14:15 到朝阳区、北京的旧称、金台西路优于。 2 号人民日报社 9 号楼 2 其次层社交室使出神

登机记载,流露执行后,在传教的的导航下,进入会场位。。

董事长颁布发表配偶人数和配偶代表人数。

数后,未记载配偶和配偶代表无权奖励。

四、缺席易弯曲的着的情况个人的简讯记载。、覆上一薄层录影带。

五、这次社交的意向是普通成功变卖的事。,配偶应列席配偶大会。

配偶代理人拥若干由舆论决定权超越1/2。。

六、社交由舆论决定采取现场开票和把编排到播送网联播相结合的办法。,公司经过上海卡。

证券市网上开票体系开价开票平台,配偶可以在网上开票。

由舆论决定办法是在由舆论决定时经过是你这么说的嘛!办法停止的。。配偶仅仅选择现场开票和网上开票。

由舆论决定办法,作为由舆论决定权呈现反复开票。,第一点钟开票摆脱哪一点钟。。现场会

开票应按选票类别。,将由两名配偶代表。、监事代表和公司法度顾问地产监督人

票。

2

人民网使参与使参与有限公司 2015 最初暂时配偶大会通讯

会 议 议 程

一、现场社交工夫:2015 年 12 月 7 周一(后期) 14:30

把编排到播送网联播开票工夫:2015 年 12 月 7 天(周一)

应用上海证券市网上开票体系,市体系开票平台由舆论决定工夫

配偶大会当天的市日。,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

开票工夫经过互联网网络开票平台于当天进行。 9:15-15:00。

二、现场社交地址:北京的旧称朝阳区金泰西路 2 号人民日报社 9 号楼 2 其次层

社交室。

三、列席靶子

(一) 公司董事、监事和较年长者监督全体牧师;

(二) 紧密的 2015 年 12 月 1 下半晌市完毕后,奇纳证券托管感情和Clea

上海公司的流露配偶或委托代理人。;

(三) 公司用打电话通知的恳求者;

(四) 董事会要求的其余的全体牧师。

四、社交议程:

(一) 认为法案

1、海报论Liao导演的摆脱;

2、易弯曲的着的情况取消陈志霞董事会的求婚;

3、论牛一冰行医肩起二板董事的求婚;

4、成都固强科学技术使参与使参与有限公司让及象征。

(二) 配偶演讲,认为法案

(三) 求婚由舆论决定

(四) 在现场里德开票总算。

(五) 里德配偶大会成功变卖的事

(六) 读出法度视图书

(七) 签字配偶大会成功变卖的事

3

人民网使参与使参与有限公司 2015 最初暂时配偶大会通讯

(八) 颁布发表社交完毕

五、开票不变的

配偶大会开票由舆论决定。,平等的的由舆论决定权仅仅在现场选择。、网上开票的办法经过

种。条件在平等的的VOT中停止反复开票,则应以最初开票为准。。

4

人民网使参与使参与有限公司 2015 最初暂时配偶大会通讯

会 议 议 案

海报1:

海报论Liao导演的摆脱

配偶和配偶代表:

因廖红不再恰当的持续肩起公司董事。,董事会建议罢免董事。。

现提请配偶和配偶代表认为赞同。

人民网使参与有限董事会

12月15日二

5

人民网使参与使参与有限公司 2015 最初暂时配偶大会通讯

体育二:

易弯曲的着的情况取消陈志霞董事会的求婚

配偶和配偶代表:

因陈志霞不再恰当的持续肩起公司董事。,董事会建议罢免董事。。

现提请配偶和配偶代表认为赞同。

人民网使参与有限董事会

12月15日二

6

人民网使参与使参与有限公司 2015 最初暂时配偶大会通讯

举措三:

论牛一冰行医肩起二板董事的求婚

配偶和配偶代表:

第十五届董事会其次次认为和经过社交,容许建造牛一冰行医为公司的第一任牧师。

双董事。牛一兵行医易弯曲的着的情况个人的简讯简历请详见本求婚附件。

本着公司条例的参与规则,是你这么说的嘛!董事报考者由配偶大会正式选出的发生。

公司董事,其任期与其次届董事会其余的董事平等的。

现提请配偶和配偶代表认为赞同。

人民网使参与有限董事会

12月15日二

7

人民网使参与使参与有限公司 2015 最初暂时配偶大会通讯

举措三附件:

牛一冰行医的简历

牛一兵,男,奇纳国籍,汉族,1966 年 3 做一个月的时间,中共党员,较年长者摘要等的处理任务任务者。毕

南开大学群体生态学。1988 年 7 月至 1999 年 6 月,天津每日体育。

系副委员长兼信徒报总校订者,政府财政商业司副司长;1999 年 6 月至 2008 年 5 月,先后

监督每日摘要等的处理任务。、总校订者,天津日报摘要等的处理任务校订者委员委员、副行政经理校订者;2008 年 5

月至 2010 年 12 月,任天津日报(天津日报报业圈子)党委书记、社长;2010

年 12 月 2015 年 8 月,使就职人民日报社委员长;2015 年 8 月到现在为止,任人民网股

使参与有限公司董事长。

8

人民网使参与使参与有限公司 2015 最初暂时配偶大会通讯

举措四:

成都固强科学技术使参与使参与有限公司让及象征

配偶和配偶代表:

人民网使参与使参与有限公司(以下缩写“公司”或“人民网”)其次届董事会第十

六次认为和经过社交了《易弯曲的着的情况让成都古羌技术使参与有限公司股权暨签字互相牵连草案的议

案》。本公司容许拥有成都谷强科学技术使参与使参与有限公司

与湖南电广传媒使参与使参与有限公司(以下缩写“电广传媒”)发行使参与购置资产事项。

眼前,这件事情曾经政府宝库赞同。,执行审计任务。、评价及其余的互相牵连根底任务并阳性的签约。

式草案。以下是这次市的特例。:

一、事务概述

(1)商业方的根本情况

甲方:电广传媒

第二方:人民网

丙方:医学博士、王娅陶、李朝阳(科学技术监督工作组配偶)

市标的:甲方拟赋予Party B.上古羌技术 的股权,准可让契约进行诉讼的的一方C

古羌技术发展成 10%的股权,总受颁赠者乙、两党的上古羌技术

的股权。

(二)互相牵连审计审批顺序

公司在 2015 年 10 月 22 聚集董事会其次次第十六次社交,认为和经过社交

了《成都固强科学技术使参与使参与有限公司让及象征》,容许公司

所若干上古羌族技术在大众传媒的股权让。,并签字互相牵连草案。。孤独董事参与事项的颁布

一点钟孤独的视图被表达摆脱。。是你这么说的嘛!市须经配偶认为及赞同。

可变卖。

二、市进行诉讼的引见

(1)甲方根本通讯引见:

公司称呼:湖南播放时间传媒使参与使参与有限公司(以下缩写G),自有本钱代码

9

人民网使参与使参与有限公司 2015 最初暂时配偶大会通讯

“000917”)

流露地:长沙浏阳县河大桥泰奥加山口

使运作位:湖南金鹰影视文化城

法定代理人:长秋云

流露本钱:人民币 1,417,556,338 元

主营事情:影视节目开始、发行、本着有效期在有效期内售(分支扩张)

营);海报密谋;设计、开始、颁布、中外代理商;电子业务、电购

目测把编排到播送网联播与通讯颁布耐用的,旅游业、文化娱乐、餐饮耐用的、商业业使就职,地产使就职、

风险使就职和本钱监督(制止或限度局限除外)。

现实把持人:湖南播送电视台

过来一年的期间的首要财务指标:表示保留或保存时用 2014 腊尽冬残,播送大众传媒的总资产为人民币。

亿元、归属于所有的权益 亿元;2014 年度,变卖营业收益

人民币 亿元、归属于总公司所有的的净赚 亿元。

(二)党的根本情况引见:

1、医学博士:男,奇纳国籍,他眼前是古强技术的行政经理。,在使参与让优于,上古羌族被拥有。

科学技术 的股权;

2、王娅陶:男,奇纳国籍,科学技术副行政经理裁,使参与让前。

古羌技术 5%的股权;

3、李朝阳:男,奇纳国籍,科学技术副行政经理裁,使参与让前。

古羌技术 的股权。

是你这么说的嘛!各当事人与人民把编排到播送网联播当中缺席互相牵连性。,此项市不由 … 组成关系市。。

三、市目的的根本情况

(一)市目的的根本情况引见:

1、公司称呼:成都古羌技术使参与有限公司

2、流露本钱:人民币 1,000 万元

3、法定代理人:医学博士

4、大配偶持股定标:人民网拥有古羌技术 的股权,Gao Hui握古

羌族技术 的股权,王娅陶拥有古羌技术 5%的股权;李朝阳拥有古羌技术

的股权。

10

人民网使参与使参与有限公司 2015 最初暂时配偶大会通讯

5、经营范围:根本软件耐用的、互联网应用软件耐用的;售;一种国内流行的枪战类游戏;其次类

增量电信事情切中要害通讯耐用的事情(不含使合在一起:封合网打电话通讯耐用的)(互联网网络通讯耐用的

不含摘要等的处理任务、出现、教诲、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告板耐用的等。

容许在有效期内运转。依法审定的文章,经参与部门赞同可变卖。

营易弯曲的)。

6、最新一年的期间市目的首要财务指标:

单位:人民币 元

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

文章称呼

兼并 总公司 兼并 总公司

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注